Коммерческий Международный «Профильный Банк» (Акционерное общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Банка, (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:
22 июня 2026 года.
Место проведения заседания:
Российская Федерация, город Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.
Время проведения заседания:
11.00 (по московскому времени).
Время начала регистрации:
10.30 (по московскому времени).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
19 июня 2026 года, 18:00 (по московскому времени).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 123592, город Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
– 29 мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Повестка дня:
Утверждение годового отчета Банка за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2025 финансового года.
Избрание Наблюдательного Совета Банка.
Избрание Ревизионной комиссии Банка.
О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по итогам деятельности Банка за 2025 год.
Назначение аудиторской организации Банка.
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
Утверждение изменений в Устав Коммерческий Международный «Профильный Банк» (Акционерное общество).
Подробная информация о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также сведения о процедуре голосования отражены в приложенном к настоящему Сообщению документу.
Сообщение о ГОСА 22.06.2026.docx
С уважением,
КМ «Профильный Банк» (АО)